Буэнос-Айрес, 11 декабря (NA) — Федеральный судья Кильмеса Луис Армелла в четверг приказал арестовать казначея финансовой компании Sur Finanzas, Микaela Sánchez, в рамках дела о предполагаемом отмывании денег, которое involves эту фирму и достигает АФА. После обыска в местности Тудера, в Ломас-де-Самора, было решено обыскать дом казначея и произвести ее арест, сообщили судебные источники. Полиция изъяла 6 мобильных телефонов, один компьютер и коробку с документацией, среди прочего. Позже Армелла приказал провести еще два обыска в этом месте и в доме Санчес. Что такое Sur Finanzas? Как сообщила Agencia Noticias Argentinas, судья в среду приказал провести семь процедур в Федеральном столичном округе, в офисах и штаб-квартирах компаний, связанных с руководителем Sur Finanzas, Ариэлем Вальехо. Он также санкционировал 33 обыска, которые пришлись на футбольный мир, затронув штаб-квартиру АФА, офисы Суперлиги и 18 клубов Первого и Восходящего дивизиона, включая Расинг, Сан-Лоренсо, Independiente, Аргентинос Хуниорс и Баракас Сентрал, Банфилд, Депортиво Арменио, Акасусо, Браун де Адроге, Дефенсорес де Глев и Экскурсионистас. Процедуры проводились в различных домах, связанных с возможными коммерческими и финансовыми операциями, которые Sur Finanzas, возможно, поддерживала со спортивными учреждениями, либо через спонсорские контракты, либо через потенциальные административные связи, находящиеся под следствием. Цель мер — собрать доказательственный материал в офисах финансовой компании Вальехо, приближенного к президенту АФА Клаудио 'Чики' Тапии. Основная версия расследования заключается в том, что компания, предположительно, функционировала как механизм для отмывания необъявленных средств через соглашения со спортивными учреждениями, которым требовалась финансовая помощь. Операции также включали дома, связанные с административными областями и участками, связанными с этими учреждениями. Буэнос-Айрес, 10 декабря (NA) — В рамках операции «Ромбо Сур», инициированной на основании заявлений, поданных Lotería de la Ciudad, в южной части столицы были проведены различные процедуры. Полицейские источники сообщили Agencia Noticias Argentinas, что операции проводились в различных физических помещениях, где велась нелегальная лотерея. Во время обысков было изъято имущество, связанное с незаконной деятельностью, документация, представляющая интерес для дела, и мобильные телефоны, использовавшиеся в исследуемой операции. Кроме того, один человек был задержан и передан под суд. Эти действия отражают важность координированной работы между Lotería de la Ciudad, возглавляемым Хесусом Acevedo, и Специализированной прокуратурой по азартным играм (FEJA) во главе с прокурором Хуаном Розасом, для борьбы с нелегальными схемами, которые вредят сообществу и особенно затрагивают наиболее уязвимые слои населения. Обыски были санкционированы судьей Николасом Репетто, а процедуры остались в ведении полиции столицы и Судебно-следственного корпуса при технической поддержке Lotería de la Ciudad. Операции проводились в различных физических помещениях, где велась нелегальная лотерея под видом киосков или магазинов. Во время обысков было изъято имущество, связанное с незаконной деятельностью, документация, представляющая интерес для дела, и мобильные телефоны, использовавшиеся в исследуемой операции.
